HACIENDA PIDE A EE.UU. PRUEBAS QUE VINCULAN A BANCOS CON PRESUNTO NARCOLAVADO<\/p>\n
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La Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) respondi\u00f3 este mi\u00e9rcoles a las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que se\u00f1al\u00f3 a dos bancos mexicanos y una casa de bolsa por supuestos v\u00ednculos con el lavado de dinero y organizaciones criminales.<\/p>\n
A trav\u00e9s de una nota informativa, Hacienda solicit\u00f3 al gobierno estadounidense evidencia concreta que respalde las sanciones impuestas a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, con el fin de que dicha informaci\u00f3n pueda ser verificada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Hasta el momento, Estados Unidos no ha proporcionado pruebas que sustenten estas acusaciones.<\/p>\n
El comunicado de la SHCP se\u00f1ala que lo \u00fanico verificable en la informaci\u00f3n recibida son registros de transferencias electr\u00f3nicas a empresas chinas legalmente establecidas. Este tipo de operaciones, indicaron, forman parte de miles de transacciones cotidianas dentro del sistema financiero mexicano, en el marco de un intercambio comercial anual con China que asciende a m\u00e1s de 139 mil millones de d\u00f3lares.<\/p>\n
La UIF identific\u00f3 que m\u00e1s de 300 empresas mexicanas realizaron operaciones con esas compa\u00f1\u00edas chinas a trav\u00e9s de al menos 10 instituciones financieras nacionales, lo cual refleja el volumen habitual de comercio y no necesariamente una actividad il\u00edcita.<\/p>\n
Por su parte, la CNBV ya inici\u00f3 una auditor\u00eda a las instituciones se\u00f1aladas, y si bien encontr\u00f3 algunas irregularidades administrativas, estas han sido sancionadas conforme a la normativa vigente con multas que en total suman 134 millones de pesos.<\/p>\n
La dependencia subray\u00f3 que actuar\u00e1 con firmeza si se presenta evidencia s\u00f3lida que confirme la participaci\u00f3n de estas entidades en delitos financieros. No obstante, hasta ahora no se cuenta con informaci\u00f3n que permita sostener tales acusaciones.<\/p>\n
Finalmente, la SHCP reiter\u00f3 que la postura del nuevo gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, es de total transparencia y apego a la legalidad: \u201cNo se proteger\u00e1 a nadie. Si hay pruebas, se actuar\u00e1 con todo el peso de la ley\u201d, concluy\u00f3 el comunicado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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